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Les obligations de renseigner vos identité et justificatifs de domicile sont obligatoires sur les seuils ci dessous :

  • 2 500€ en paiement entrant (investisseur)
  • 1 000€ en paiement sortant (porteur de projet)

Les pièces justificatives à nous envoyer à ce moment là vont différer entre Particuliers et Professionnels :

  • Particuliers : Carte d'identité ou Passeport (Justificatif de domicile de moins de 3 nois, uniquement si vous dépassez un paiement à 15K€)
  • Professionnels : K-Bis / Statuts / Carte d'dientité du dirigeant / Share Holder declaration